§Passage 1
Date: 12/9/2021 2021/9/12 :التاريخ Ref: 5-2021 2021-5 :مرجع
To: All Licensed Entities and Licensed Securities and Commodities كافة الشركات المرخصة وأسواق األوراق المالية والسلع المرخصة:إلى Exchanges
Greetings, ،،تحية طيبة وبعد In view of the recent political development in Afghanistan and to ensure effective implementation of Targeted Financial Sanctions (TFS) pursuant في ضوء التطورات السياسية األخيرة في أفغانستان ولضمان التنفيذ الفعال للعقوبات المالية المستهدفة to the relevant United Nations Security Council Resolutions (UNSCRs) ( ولمنع استخدام القنواتUNSCRs) ( وفقًا لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدةTFS( and to prevent the use of formal and informal channels to move or receive funds from the designated individuals or entities under the below الرسمية وغير الرسمية لنقل أو تلقي األموال من األفراد أو الكيانات المشار إليها بموجب قرارات UNSCRs: :مجلس األمن أدناه
Al-Qaida designated UNSCR 1267 (1999), 1989 individuals and entities (2011) and its successor UNSCR 1267 (1999), 1989 تنظيم القاعدة وما يرتبط بهم من أفراد
resolutions وكيانات
( والقرارات الالحقة2011) Taliban designated UNSCR 1988 (2011) and its والقراراتUNSCR 1988 (2011) حركة طالبان وما يرتبط بهم من أفراد individuals and entities successor resolutions
الالحقة وكيانات
SCA advises all entities on the following: :تود هيئة األوراق المالية والسلع التأكيد على كافة الجهات بااللتزام بما يلي ● Conduct enhanced screening measures on all parties to بما في ذلك التحويالت،إجراء فحص معزز لكافة أنواع المعامالت • transactions, including bank/wire transfers, inward/outward transfers or remittances, cash deposits/withdrawals, transactions اإليداعات والسحوبات،الخارجية/ والتحويالت الداخلية،البرقية/المصرفية by dealers in real estate and precious metals and stones, etc. الخ... ، معامالت الوسطاء العقاريين وتجار المعادن واألحجار الكريمة،النقدية
● Verify that screening tool parameters are updated with latest التحقق من أن األدوات المستخدمة لفحص قوائم البيانات والمعامالت تتضمن • information in the UN Consolidated List and are sufficient to
أحدث المعلومات الواردة في قوائم األمم المتحدة والتأكد من أنها كافية الكتشاف detect any confirmed or potential match, particularly in relation to individuals and entities designated pursuant to the above- ال سيما فيما يتعلق باألفراد والكيانات المحددة وفقًا،أي تطابق مؤكد أو محتمل mentioned UNSCRs. .لقرارات مجلس األمن المذكورة أعاله ● Ensure to report without delay all confirmed or potential matches ضمان اإلبالغ دون تأخير عن جميع التطابقات المؤكدة أو المحتملة المتعلقة بأي • related to any designated individuals or entities designated pursuant to the above-mentioned UNSCRs. :أفراد أو كيانات محددة وفقًا لقرارات مجلس األمن المذكورة أعاله o Report any confirmed match by raising a Funds Freeze Report ) عبرFFR) اإلبالغ عن أي تطابق مؤكد عن طريق رفع تقرير تجميد األموالo (FFR) via GoAML within 2 business days from implementing . في غضون يومي عمل من تنفيذ أي إجراءات تجميدGoAML نظام any freeze measures.
( عبرPNMR) اإلبالغ عن أي تطابق محتمل عن طريق رفع تقرير تطابق اسم جزئيo o Report any potential match by raising a Partial Name Match Report (PNMR) via GoAML within 2 business days from . في غضون يومي عمل من تنفيذ أي إجراءات تعليقGoAML نظام implementing any suspension measures. ً اإلبالغ عن أي معامالت أو نشاط مشبوه قد يكون مرتبo طا بأفراد أو كيانات محددة وفقًا o Report any suspicious transactions or activity that might be عبر نظامSTR / SAR لقرارات مجلس األمن المذكورة أعاله عن طريق رفع تقرير related to designated individuals or entities pursuant to above-
. إلى وحدة المعلومات المالية في الدولةGoAML mentioned UNSCRs by raising an STR/SAR via GoAML to the UAE Financial Intelligence Unit.