자금세탁방지(AML) 컴플라이언스 프로그램을 설계하고 구축해 드립니다. 고객 실사(CDD/EDD), goAML, 임직원 교육, 규제 감사 대비를 지원합니다.
UAE의 AML 규정은 기업에 폭넓은 의무를 부과합니다. 고객 실사(CDD/EDD)와 상시 모니터링, goAML을 통한 의심 거래 보고, 기록 보관, 컴플라이언스 책임자 지정이 모두 여기에 포함됩니다. 이를 지키지 않으면 막대한 과태료와 평판 손상은 물론 형사 책임까지 질 수 있습니다. 최근 UAE는 AML 집행을 크게 강화했습니다. Polaris는 기업마다 다른 리스크 특성에 맞춰 실효성 있고 현장에서 작동하는 AML 컴플라이언스 프로그램을 설계하고 구축합니다.