Kara para aklamayı önleme programı tasarımı, müşteri durum tespiti, şüpheli işlem bildirimi ve goAML kaydı.
BAE'nin kara para aklamayı önleme mevzuatı, ülkede faaliyet gösteren tüm işletmelere kapsamlı yükümlülükler getirir. Bu yükümlülükler arasında müşteri durum tespiti (CDD), yüksek riskli ilişkiler için sıkılaştırılmış durum tespiti (EDD), iş ilişkilerinin sürekli izlenmesi, goAML platformu üzerinden şüpheli işlem bildirimi (STR) ve kayıt saklama gereklilikleri yer alır.
Emlak danışmanları, kıymetli maden tüccarları ve kurumsal hizmet sağlayıcılarını kapsayan Belirlenmiş Finansal Olmayan İşletme ve Meslekler (DNFBP) için bu yükümlülükler özellikle katıdır. Mevzuata uymamanın bedeli ağırdır: yüksek para cezaları, lisansın askıya alınması ve cezai kovuşturma söz konusu olabilir.
Polaris, mevzuat gerekliliklerini karşılarken işleyiş açısından da uygulanabilir kalan AML/KYC uyum programları tasarlar ve hayata geçirir. Uyumun tek seferlik bir işlem olmadığını, müvekkilin iş süreçlerine yerleşmesi gereken sürekli bir disiplin olduğunu biliyoruz.
İster yeni bir girişim kuruyor, ister mevcut bir işletmeyi yeniden yapılandırıyor, ister ikamet seçeneklerini araştırıyor olun, size danışmanlık vermek için buradayız.
Randevu Alın →