ضريبة الشركات والتخطيط الدولي والامتثال لضريبة القيمة المضافة وحوكمة مكافحة غسل الأموال والتقارير التنظيمية لكيانات الإمارات.
تفرض لوائح مكافحة غسل الأموال في الإمارات التزامات شاملة على جميع المنشآت — العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD/EDD)، والرصد المستمر للعلاقات التجارية، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عبر نظام goAML، والاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات، وتعيين مسؤول امتثال. عدم الوفاء بهذه المتطلبات يستتبع غرامات كبيرة وأضراراً بالسمعة ومسؤولية جنائية محتملة.
تصمم بولاريس وتنفذ برامج امتثال AML عملية وفعالة مصممة خصيصاً لملف المخاطر الفعلي لكل عمل. لا نقدم حلولاً نمطية — كل برنامج يراعي طبيعة النشاط وقاعدة العملاء والنطاق الجغرافي والمخاطر المحددة.
سواء كنت تؤسس مشروعاً جديداً أو تعيد هيكلة مؤسسة قائمة أو تستكشف مسارات الإقامة — نحن هنا للمشورة.
حجز استشارة →