تصميم برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها، بما يفي بالمتطلبات التنظيمية الإماراتية ويظل عملياً في التطبيق.
تفرض لوائح مكافحة غسل الأموال في الإمارات التزامات شاملة على جميع المنشآت العاملة داخل الدولة. وتشمل هذه الالتزامات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، والعناية الواجبة المعزّزة (EDD) للعلاقات الأعلى خطورة، والرصد المستمر للعلاقات التجارية، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (STR) عبر نظام goAML، إضافة إلى متطلبات الاحتفاظ بالسجلات.
وتشتد هذه الالتزامات صرامة بالنسبة إلى الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)، ومنها وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة ومزودو الخدمات المؤسسية. فالإخلال بها يستتبع عقوبات قاسية تشمل غرامات كبيرة، وتعليق الترخيص، والملاحقة الجنائية.
تصمم بولاريس برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال والتحقق من العميل (AML/KYC) وتنفذها، بما يفي بالمتطلبات التنظيمية ويبقى عملياً في التطبيق. ونحن ندرك أن الامتثال ليس إجراءً يُنفَّذ مرة واحدة، بل انضباط مستمر ينبغي أن يكون جزءاً من عمليات أعمال العميل.
سواء كنت تؤسس مشروعاً جديداً، أو تعيد هيكلة مؤسسة قائمة، أو تستكشف مسارات الإقامة، فنحن هنا لتقديم المشورة.
حجز استشارة →