Impôt sur les sociétés, planification internationale, conformité TVA, gouvernance AML et déclarations réglementaires pour les entités des EAU.
La réglementation AML des EAU impose des obligations complètes — vigilance client (CDD/EDD), surveillance continue, signalement des opérations suspectes via goAML, conservation des données et désignation d'un responsable conformité. Le non-respect entraîne des amendes substantielles, des atteintes réputationnelles et une possible responsabilité pénale.
Polaris conçoit et met en œuvre des programmes AML pratiques et efficaces, adaptés au profil de risque spécifique de chaque entreprise. Chaque programme tient compte de la nature de l'activité, de la clientèle, de la couverture géographique et des risques spécifiques.
Que vous créiez une nouvelle entreprise, restructuriez une entité existante ou exploriez des voies de résidence — nous sommes là pour vous conseiller.
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