Conception de programmes de lutte anti-blanchiment, diligence client, déclarations de transactions suspectes et enregistrement sur goAML.
La réglementation des EAU en matière de lutte contre le blanchiment impose des obligations étendues à toute entreprise exerçant dans le pays. Elles couvrent la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (CDD), la diligence renforcée (EDD) pour les relations à risque élevé, la surveillance continue des relations d'affaires, la déclaration des transactions suspectes (STR) sur la plateforme goAML ainsi que la conservation des documents.
Ces obligations pèsent plus lourdement encore sur les entreprises et professions non financières désignées (DNFBP), qui comprennent notamment les agents immobiliers, les négociants en métaux précieux et les prestataires de services aux sociétés. Tout manquement expose à de lourdes sanctions : amendes importantes, suspension de licence et poursuites pénales.
Polaris conçoit et met en œuvre des programmes de conformité LCB-FT qui répondent aux exigences réglementaires tout en restant praticables au quotidien. Nous savons que la conformité n'est pas un exercice ponctuel, mais une discipline permanente qui doit s'inscrire dans les processus mêmes de l'entreprise.
Que vous lanciez une nouvelle activité, restructuriez une société existante ou envisagiez une installation aux EAU, nos conseillers sont à vos côtés.
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