Розробка програм протидії відмиванню коштів, перевірка клієнтів, звітування про підозрілі операції та реєстрація в goAML.
Законодавство ОАЕ про протидію відмиванню коштів покладає всеосяжні обов'язки на всі компанії, що працюють у країні. Ці обов'язки охоплюють належну перевірку клієнтів (CDD), посилену перевірку (EDD) для відносин підвищеного ризику, постійний моніторинг ділових відносин, звітування про підозрілі операції (STR) через платформу goAML та вимоги до зберігання документів.
Для визначених нефінансових установ і професій (DNFBP), до яких належать агенти з нерухомості, дилери дорогоцінних металів і постачальники корпоративних послуг, ці вимоги особливо суворі. Недотримання тягне за собою серйозні наслідки: значні штрафи, призупинення ліцензії та кримінальне переслідування.
Polaris розробляє та впроваджує програми дотримання вимог AML/KYC, які відповідають регуляторним вимогам і водночас залишаються практичними в роботі. Ми розуміємо, що комплаєнс — це не одноразовий захід, а постійна дисципліна, яку слід вбудувати в бізнес-процеси клієнта.
Незалежно від того, чи ви засновуєте нову компанію, перебудовуєте наявний бізнес або вивчаєте шляхи отримання резидентства — ми готові вас проконсультувати.
Записатися на консультацію →