Diseño de programas de prevención del blanqueo de capitales, diligencia debida del cliente, comunicación de operaciones sospechosas y registro en goAML.
La normativa de prevención del blanqueo de capitales de los EAU impone obligaciones de gran alcance a todas las empresas que operan en el país: la diligencia debida del cliente (CDD), la diligencia debida reforzada (EDD) para las relaciones de mayor riesgo, el seguimiento continuo de las relaciones de negocio, la comunicación de operaciones sospechosas (STR) a través de la plataforma goAML y las obligaciones de conservación de la documentación.
Para las empresas y profesiones no financieras designadas (DNFBP), entre las que figuran los agentes inmobiliarios, los comerciantes de metales preciosos y los proveedores de servicios societarios, estas obligaciones son especialmente estrictas. El incumplimiento conlleva sanciones severas, como multas cuantiosas, la suspensión de la licencia o incluso responsabilidad penal. Polaris diseña e implanta programas de cumplimiento AML/KYC que satisfacen las exigencias regulatorias sin dejar de ser prácticos en el día a día, ya que el cumplimiento no es una tarea puntual, sino una disciplina permanente que debe integrarse en los procesos de la empresa.
Tanto si va a poner en marcha un nuevo proyecto, reestructurar una empresa ya existente o estudiar vías de residencia, estamos a su disposición para asesorarle.
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