תכנון תוכניות לאיסור הלבנת הון, בדיקת נאותות לקוחות, דיווח על עסקאות חשודות ורישום במערכת goAML.
תקנות איסור הלבנת ההון של איחוד האמירויות מטילות חובות נרחבות על כל עסק הפועל במדינה. החובות כוללות בדיקת נאותות של לקוחות (CDD), בדיקת נאותות מוגברת (EDD) ביחס לקשרים בעלי סיכון גבוה יותר, ניטור שוטף של קשרים עסקיים, דיווח על עסקאות חשודות (STR) באמצעות מערכת goAML, ודרישות לשמירת רישומים.
עבור עסקים ומקצועות לא-פיננסיים שהוגדרו ככאלה (DNFBP), ובכלל זה סוכני נדל"ן, סוחרי מתכות יקרות וספקי שירותי תאגידים, החובות מחמירות במיוחד. אי-עמידה בהן גוררת עיצומים חמורים, ובהם קנסות כבדים, השעיית רישיון והעמדה לדין פלילי. Polaris מתכננת ומיישמת תוכניות ציות AML/KYC, העונות על הדרישות הרגולטוריות ובה בעת נשארות מעשיות לתפעול. אנו רואים בציות לא משימה חד-פעמית אלא תהליך מתמשך, שיש להטמיע בנהלי העבודה של הלקוח.
בין אם אתם מקימים מיזם חדש, מארגנים מחדש עסק קיים או בוחנים מסלולי תושבות, אנו כאן כדי לייעץ לכם.
לתיאום ייעוץ →