Servicios regulados de accionista nominal, con la documentación de declaración de trust correspondiente y pleno cumplimiento de las obligaciones sobre titularidad real (UBO).
La figura del accionista nominal cumple finalidades legítimas dentro de la estructuración societaria internacional, desde proteger la confidencialidad comercial en mercados muy competitivos hasta facilitar estructuras de holding con varios niveles, en las que la titularidad jurídica y la titularidad real se separan de forma deliberada.
Como TCSP autorizado, Polaris está facultada para actuar como accionista nominal de las entidades de sus clientes. Todas las estructuras se documentan mediante declaraciones de trust formales, que dejan claramente establecida la relación de titularidad real y se comunican a las autoridades regulatorias competentes a través del registro de la titularidad real (UBO).
Nuestros servicios de accionista nominal se prestan dentro de un riguroso marco de cumplimiento. No ofrecemos estructuras concebidas para ocultar la titularidad real a los reguladores ni para eludir las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. Todo encargo se somete a nuestros procedimientos habituales de debida diligencia KYC/AML, y se cumplen íntegramente todas las obligaciones de comunicación de la titularidad real.
Tanto si está creando un nuevo proyecto, como si está reestructurando una empresa ya en marcha o estudiando vías de residencia, estamos a su disposición para asesorarle.
Solicitar una consulta →